本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。

　　2、预计的业绩：同向上升

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　预计公司2014年1-12月度实现归属于上市公司股东的净利润约为盈利13，300万元~14，000万元，比上年同期增长147.48%~160.50%。2014年1-12月，公司非经常性损益约为6，100万元~6，800万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润约为盈利6，700万元~盈利7，600万元。

　　业绩变更的主要原因如下：

　　1、公司平安城市与智能交通业务保持较高增长并按年初计划完成结算，通信监控业务平稳发展。

　　2、因公司控股子公司讯美电子科技有限公司（以下简称“讯美电子”）原股权转让方对公司履行讯美电子51%股权减值测试及现金补偿的承诺，导致公司本年度营业外收入大幅增加。根据公司收购讯美电子51%股权时与讯美电子原股权转让方签订的《股权转让协议》及其补充协议的约定，公司对讯美电子51%的股权2014年12月31日的实际价值进行减值测试，实际价值低于账面价值，讯美电子原股权转让方应按期末减值额的1倍数额以现金形式向公司补偿。目前初步测算该部分补偿额约为5，800万元~6，600万元之间。该部分补偿额计入公司2014年度营业外收入。

　　四、其他相关说明

　　1、本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据，公司将在2014年度报告中予以详细披露，敬请投资者关注。

　　2、公司存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。若受不确定因素影响，业绩产生较大变动，公司将及时予以披露。提请广大投资者注意投资风险。

　　3、截至目前，公司董事会尚未就2014年度利润分配情况进行任何讨论。

　　特此公告。

　　高新兴科技集团股份有限公司

　　董事会