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温州中行构建安防网络 助力金融诈骗防打活动
2016/9/26 08:57   chinanews.com.cn      关键字:安防,诈骗,网络,自助      浏览量:
近年来,中国银行温州市分行着力构建内控案防机制,遵循“预防为主,综合治理”的指导原则,坚持人防、物防、技防相结合,使内控案防管理落到实处。据统计,2015年至今年7月31日,该行员工凭借自身判别能力成功堵截通讯(网络)诈骗、冒名开户等案件或风险事件共76起,金额达140万元。

为有效防范打击“通讯(网络)诈骗犯罪”,该行充分利用网点内外环境资源及电子播放设备开展宣传。在自助银行大厅张贴防警示语图片,在自助机具“转账栏”显示安全提示;通过发短信、与客户组建微信群、QQ群,让其能够实时了解到最新的诈骗伎俩;进社区、企业开展上门宣传。此外,成立了防范打击通讯(网络)诈骗工作领导小组,派员进驻温州市“反通讯(网络)诈骗中心”协助公安机关。目前已向温州市“反诈中心”移送线索235条,查询涉案账户432个,冻结账户数40个,成功堵截资金4.2万元。

同时,银行自助设施是近年来犯罪分子侵害的重点对象,该行将做好自助设施的安全防范作为重要工作。安装防护舱,为客户创造一个独立的交易区域;安装对讲设备,与客户实现远程对讲,及时解答客户交易过程中遇到的困难;坚持自身巡查、公安联防相结合。营业期间,员工和保安每隔2小时对自助设备开展定期巡查;非营业期间,借力公安金融巡控大队对自助设备开展巡查。今年以来,仅温州中行城区发现客户遗留的钱包、手机、银行卡、现金等物品30余件,均一一由银行交还给客户。此外,该行坚持24小时监控中心值守,通过远程监控确保自助银行24小时、全视角安全运行。

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