凤凰光学股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月9日以通讯传真方式召开第六届董事会第十次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加董事9人，会议审议通过了《关于受让控股子公司凤凰光学安防（上海）有限公司49%股权的议案》。凤凰光学安防（上海）有限公司（以下简称“上海安防”）于2010年8月在上海成立，注册资本400万元，其中公司出资204万元，占股份的51%，上海汇励信息科技有限公司出资196万元，占股份的49%。上海安防经营范围为安防产品、电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件领域的技术开发，投资管理，投资咨询（除金融、证券），企业营销策划，企业管理咨询，弱电工程，技防设备、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、光学镜头、照相器材、通讯器材的销售，从事货物及技术的进出口业务。

    目前，上海安防主要负责监控镜头的销售与市场推广，并根据市场需求给公司下单。为整合资源，加强研发、制造、营销之间的合作，公司同意以截止2012年12月31日为评估基准日的评估价和本次股权受让前上海安防2013年账面净利润为依据，受让控股子公司上海安防49%股权。本次股权受让后，公司持有上海安防100%股权。经本次董事会审议通过后，公司将与上海汇励信息科技有限公司签署股权受让协议。

    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    特此公告

    凤凰光学股份有限公司

    董事会

    2013年5月11日