五、 董事会报告(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年,公司合并实现销售收入 52503 万元,实现利润总额 2665 万元,实现净利润 2151 万元。2012 年销售收入、利润总额和净利润比去年同期有较大幅度增长。其中,销售收入大幅增长的主要原因是安保科技业务、医疗器械与医疗工程、电子信息业务同比增幅较大;净利润大幅增长的原因主要是公司通过对现有产业进行梳理和整合,加强了资源调配力度,突出了核心主营业务,提升了经营效率和盈利能力,同时减少了亏损业务的亏损额度。

2012 年上半年,公司安保科技业务经营规模增幅较大,特别是上半年公司积极应对市场变化、寻求突破,承担了北京物联网示范工程建设项目,成功中标遵义天网工程项目,初步实现了从大型活动安保科技系统向平安城市建设项目的业务转型。公司积极参与智慧城市等新的领域,完成了武汉、杭州等地智慧城市建设项目的总体规划设计,并通过了政府组织的规划设计项目验收。公司的医疗业务通过深入挖掘市场潜力,积极开拓业务领域,取得了较好的效果,其中神经电生理设备销售继续延续增长势头,市场占有率进一步提高;洁净手术室工程项目采取多种营销模式,签约形势较好。公司电子信息业务销售收入也实现了较大幅度增长,消化了成本上升、产品毛利下滑的不利因素。公司的数控机床业务由于面向机械制造领域,主要客户为中、小企业,受整体宏观经济形势影响较大,市场需求严重萎缩,导致营业收入较去年同期有所下滑,盈亏基本持平,目前合同签约形势较为严峻。

2012 年上半年,公司在产品研发和技术产业化应用研究方面加大了投入力度,其中围绕安保科技产业的多个研发项目均按计划进度推进,公司规划的新一代医疗产品的关键技术取得突破性进展。目前,公司实现业务转型和产业升级的进程较为平稳,集中优势资源着力打造安保科技和医疗器械及工程核心主业。公司将通过不断优化产业结构,推进管理创新和机制创新,进一步提升经营管理能力,力争全面实现公司经营规模和经营质量的良性发展。(二) 公司主营业务及其经营状况1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

营业利润 营业收入 营业成本 营业利润率比分行业或

营业收入 营业成本 率 比上年同 比上年同 上年同期增减分产品

(%) 期增减(%) 期增减(%) (%)分行业

减少 0.01 个百

安保 302,001,713.86 251,303,970.70 16.79 57.85 57.87

分点

特种电子 减少 2.80 个百

85,602,314.59 64,117,389.10 25.10 51.88 57.78

信息产品 分点北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告医疗器械

增加 0.32 个百

及医疗工 71,294,653.23 44,105,509.78 38.14 75.92 75.03

分点程

增加 2.32 个百

数控机床 12,260,560.73 10,291,396.59 16.06 -38.31 -39.97

分点

增加 0.04 个百

贸易 45,431,913.77 45,171,310.27 0.57 -9.47 -9.51

分点

减少 25.77 个

其他 4,799,409.90 4,153,927.50 13.45 -54.22 -34.81

百分点其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,503 万元。2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

境内小计 522,692,425.17 43.83

境外小计 2,338,134.90 -56.24本期境内收入增幅较大是因公司在安保工程、电子信息、医疗产品及医疗工程业务规模增长所致;本期境外收入减幅较大是因国际市场需求减少,医疗产品出口份额下滑较大所致。(三) 公司投资情况1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

尚未使用募集

募集年 募集方 募集资 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募

资金用途及去

份 式 金总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额

向

2005 增发 28,711.63 440.00 15,440.53 13,271.10 专户存储

合计 / 28,711.63 440.00 15,440.53 13,271.10 /2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

变更

未达 原因

募集

是否 是否 到计 及募

承诺 是否 资金 募集资金

符合 项目 预计 产生收 符合 划进 集资

项目 变更 拟投 实际投入

计划 进度 收益 益情况 预计 度和 金变

名称 项目 入金 金额

进度 收益 收益 更程

额

说明 序说

明

航 天 投 资

安 全 实 施 主 要

否 19,000 3,254.95 否 1,136.7 否

计 算 中 用 于

机 产 购 买北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告

业 化 无 形 项目 资 产 和 固 定 资 产,但 由 于 相 应 产 品 的 订 货 量 没 有 增加, 市 场 竞 争 加剧, 销 售 价 格 降低, 投 资 未 达 到 预 期 效 果。 投 资 主 要 用 于 生 产 线 改 造 和 产 品 的 工开 放 艺 定式 数 型 及控 系 否 4,000 2,800 否 完成 否 销 售统 产

体 系业 化

建设,项目

但 由 于 市 场 竞 争 激 烈,公 司 产 品 性 价 比较低, 加 之 全 球 经 济 危机, 国 内 制 造 业 受 重创, 投 资 效 果 十 分 不 理 想。 红 外 热 像 仪 及

否 4,300 4,387.40 是 完成 6,368.23 是

批 生

产 项目 投 资 主 要 用 于 生 产 线 建 设 和 新 产 品 开 发,目系 列 前 麻数 字 醉机、化 医 实 施 呼 吸 疗 设 否 5,808 4,998.18 否 否

中 机、手备 国

术 床产 化

生 产项目 线 建 设 已 基 本 就位, 部 分 开 发 项 目 处 于 实 施过 程 中。 干 扰 机 系 列 化 未 实

否 6,000 0 否 否

及 批 施

产 项目癫 痫外 科

未 实

治 疗 否 3,500 0 否 否

施中 心项目

合计 / 42,608 15,440.53 / / / / / /3、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况由于母公司 2011 年末可供股东分配的利润为-2174.29 万元,公司 2011 年度拟不实施利润分配,不实施资本公积转增股本。此方案符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求。公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件要求,为完善公司利润分配机制,加强投资者合理回报,修改了《公司章程》中利润分配条款,进一步明确了利润分配的基本顺序、基本原则、具体实施政策以及发放股票股利的具体条件等。本次利润分配条款的修订已于 2012 年 8 月 14 日经公司八届二十一次董事会会议及六届十次监事会会议审议通过,独立董事对此发表了相关意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。六、 重要事项(一) 公司治理的情况报告期内,公司按照《关于北京辖区上市公司内控规范实施工作通知》的要求,全面实施内部控制基本规范及其相关指引,结合实际情况,制定了内部控制规范实施工作方案;按照《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》的要求,开展自查自纠工作,针对查找出的问题,制定了整改措施,明确了整改时限;按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红的有关要求》,修改了《公司章程》,明确了现金分红的政策和不进行现金分红的例外情形等相关条款;报告期内,公司召开了 2011 年年度股东大会及 4 次董事会、2 次监事会,公司上述会议的召集、召开均严格执行有关法律、法规及《公司章程》的的规定,表决程序,表决结果均合法有效。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内,没有需执行的利润分配方案。(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告公司 2012 年中期不实施利润分配,不实施资本公积转增股本。(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、 持有其他上市公司股权情况

单位:元

占该公

报告期所 会计

证券代 证券 最初投资成 司股权 期末账面价 报告期损 股份

有者权益 核算

码 简称 本 比例 值 益 来源

变动 科目

(%)

可 供

交通 出 售 见“说

601328 12,965,631.40 0.009 25,843,950.00 569,250.00 290,317.50

银行 金 融 明”。

资产

合计 12,965,631.40 / 25,843,950.00 569,250.00 290,317.50 / /①公司共持有 569.25 万股,股份来源为:450 万股为重组时大股东置入,2010 年参与配股增持 67.5 万股,2011 年每 10 股送 1 股,增加 51.75 万股;②本期交通银行每 10 股分红 1元,公司获得投资收益 56.925 万元,2012 年 6 月 30 日该股票收盘价为每股 4.54 元。(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八) 报告期内公司重大关联交易事项1、 与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

交易

价格

占同

与市

关联 类交 关联

关联 关联 关联 关联 场参

关联 交易 关联交 易金 交易 市场

交易 交易 交易 交易 考价

关系 定价 易金额 额的 结算 价格

方 类型 内容 价格 格差

原则 比例 方式

异较

(%)

大的

原因

中 国 母 公 销 售

航 天 司 的 电 子 参 照

销 售 现 金

科 工 全 资 信 息 市 场 2,503.00 4.76

商品 结算

集 团 子 公 系 列 价格

第 二 司 产品北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告研 究院七 O六所

合计 / / 2,503.00 4.76 / / /公司所承担的任务属于配套任务,需经总体单位交付用户使用,因此将产生一定的关联交易。由于关联交易只是合同的平移,且合同的实质承担主体是本公司,其间没有合同约定的权利和义务的变化,因此上市公司独立性没有受到根本影响。本公司因业务发展需要,同中国航天防御技术研究院七〇六所和二〇四所签订了《聘用协议书》,2012 年上半年度公司聘用中国航天防御技术研究院七〇六所职工人数 99 人。本公司计算机分公司人员主要来自中国航天防御技术研究院七〇六所。报告期内该分公司营业收入25,030,000.00 元,占本公司报告期营业收入 4.76%;利润总额 116,961.08 元。2、 其他重大关联交易2009 年 3 月 26 日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于与航天科工财务有限责任公司(以下简称"科工财务公司")签订《金融合作协议》的议案。科工财务公司为本公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他业务,本合作协议的范围不包括募集资金,上述事项构成关联交易。合作协议的主要内容:本公司在科工财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同类存款服务所适用的利率,不低于吸收集团公司各成员单位同种类存款所定的利率。贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。除存款和贷款外的其他金融服务收费标准应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。由于提供结算服务而产生的结算费用均由财务公司承担。存款服务:日均存款余额最高不超过货币资金总额的 80%,贷款服务:综合授信额度最高不超过人民币贰亿元。截至 2012 年 6 月 30 日,本集团在科工财务公司的定期存款为 25,000 万元,2012 上半年本集团实际确认的定期存款利息收入金额为 903,300.33 元。(九) 重大合同及其履行情况1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。3、 委托理财及委托贷款情况(1) 委托理财情况北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告

本报告期公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。4、 其他重大合同